مبارزه با پولشویی ::

فهرست فایل های مبارزه با پولشویی

ردیف		عنوان	نوع فایل	حجم فایل	تاریخ ایجاد	دریافت فایل
1		بروشور آموزشی مدیران بانک	pdf	۵۱۴.۵ Kb	۱۴۰۲/۰۶/۱۱
2		بروشور آموزشی کارکنان بانک	pdf	۴۷۰.۷ Kb	۱۴۰۲/۰۶/۱۱
3		ضوابط تعیین آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه های غیرحضوری متعلق به اشخاص حقوقی	pdf	۱۸۴.۱ Kb	۱۴۰۲/۰۶/۰۸
4		ضوابط اجرایی دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری خدمات پایه به ارباب رجوع	pdf	۷۳۷.۱ Kb	۱۴۰۲/۰۶/۰۸
5		دستورالعمل نحوه مراقبت از اشخاص مظنون در موسسات اعتباری	pdf	۶۳.۱ Kb	۱۴۰۲/۰۶/۰۸
6		دستورالعمل نحوه مدیریت ریسک های مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم در روابط کارگزاری	pdf	۸۳۷.۸ Kb	۱۴۰۲/۰۶/۰۸
7		دستورالعمل نحوه صدور کارت ریالی به اتباع خارجی	pdf	۵۸۶.۷ Kb	۱۴۰۲/۰۶/۰۸
8		دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم	pdf	۶۴۱.۶ Kb	۱۴۰۲/۰۶/۰۸
9		دستورالعمل نحوه اعمال ضمانت اجراهای مقتضی برای حصولل اطمینان از رعایت آیین نامه مبارزه با پولشویی	pdf	۶۰۲.۸ Kb	۱۴۰۲/۰۶/۰۸
10		دستورالعمل نحوه اعمال دقت و نظارت ویژه هنگام ارایه خدمات پایه به اشخاص سیاسی خارجی در موسسات اعتباری	pdf	۱۰۷.۶ Kb	۱۴۰۲/۰۶/۰۸