مبارزه با پولشویی ::

فهرست فایل های مبارزه با پولشویی

ردیف		عنوان	نوع فایل	حجم فایل	تاریخ ایجاد	دریافت فایل
1		ضوابط اجرایی تبصره(2) ماده 77 آیین نامه اجرایی ماده(14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی	pdf	۶۷۷.۱ Kb	۱۴۰۳/۰۳/۲۷
2		روش اجرایی برقراری روابط کارگزاری بین بانکی	pdf	۱.۲ Mb	۱۴۰۳/۰۳/۲۷
3		دستورالعمل نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره(2)ماده(11) و تبصره(1) ماده(12) دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص(سال 1401)	pdf	۱.۳ Mb	۱۴۰۳/۰۳/۲۷
4		دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص(سال1401)	pdf	۵۷۱.۴ Kb	۱۴۰۳/۰۳/۲۷
5		دستورالعمل الزامات افتتاح و نگهداری حساب های سپرده و صدور کارت پرداخت در موسسات اعتباری	pdf	۳۷۸.۶ Kb	۱۴۰۳/۰۳/۲۷
6		دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در موسسات اعتباری(سال1401)	pdf	۱۵۰ Kb	۱۴۰۳/۰۳/۲۷
7		آیین نامه تعیین شماره اختصاصی برای اشخاص خارجی مرتبط با کشور	pdf	۵۲.۲ Kb	۱۴۰۳/۰۳/۲۷
8		آیین نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی	pdf	۶۳.۴ Kb	۱۴۰۳/۰۳/۲۷
9		آیین نامه اجرایی قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی	pdf	۵۷.۶ Kb	۱۴۰۳/۰۳/۲۷
10		آیین نامه مستند سازی جریان وجوه در کشور	pdf	۶۱ Kb	۱۴۰۳/۰۳/۲۷