«سامانه مبارزه با پولشویی» محصول جدید بانک توسعه تعاون در خدمت شفافیت اقتصادی

بانک توسعه تعاون همواره تلاش کرده است مطابق با تکالیف و الزامات ابلاغی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی (مرکز اطلاعات مالی FIU ) قدم بردارد و بر این اساس سامانه مبارزه با پولشویی را تولید کرده است.

به گزارش روابط عمومی بانک توسعه تعاون، از ویژگی های این محصول جدید می توان به بهینه سازی انواع گزارش‌ها مطابق با مستندات بالادستی مبارزه با پولشویی، کاهش میزان تخلفات و کشف سریع آن‌ها در سیستم بانکی، سرعت و کاهش زمان در ارائه گزارش های خاص به مراجع نظارتی و امنیتی و نیز وارد کردن (Import) لیست اشخاص و ساخت گزارش های مرتبط به صورت دسته بندی شده برای هر یک از لیست ها اشاره کرد.کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری می توانند از امکانات و قابلیت های این محصول جدید بانک بهره‌مند شوند.

از دیگر قابلیت ها و امکانات این سامانه به روز رسانی خودکار از پایگاه داده و استخراج اطلاعات مورد نیاز، یکپارچه سازی داده های استخراج شده از بخش خای مختلف، قابلیت سازگاری و انطباق با دیتابیس‌های مختلف،ایجاد سطوح و لایه های دسترسی برای افزایش امنیت کاربران، قابلیت کشف و تحلیل تراکنش‌های مشکوک مطابق اسنادFIU ، قابلیت چند صفی و پردازش داده های حجیم در کمترین زمان و همچنین ایجاد گزارش ها مطابق تکالیف و الزامات ابلاغی نامبرده می شود.

گفتنی است نعمت اله رضایی رئیس هیات مدیره و حمیدرضا البرزی عضو هیات مدیره و شهرام بخشا معاون مدیر عامل در امور برنامه ریزی و فن‌آوری اطلاعات با حضور در این نمایشگاه از غرفه‌ برخی بانک ها و شرکت های مالی بازدید کردند.