برگزاری کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی در مدیریت شعب استان خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب استان خراسان رضوی، کارگاه آموزشی کاربردی پول شویی با حضور سراجی سرگروه گروه بازرسان مبارزه با پولشویی در محل مدیریت شعب استان خراسان رضوی برگزار شد.

سراجی در ابتدا با تعریف معنای پولشویی در زبان بین الملل با مثال زدن از مفاسد اقتصادی مثل بابک زنجانی و مه آفرید خسروی اعلام کرد: قطعا باید در راستای مبارزه با پولشویی مراقب مشتریان یقه سفیدی که آلوده به این کار می شوند بود. در ادامه جلسه مبانی و اصول مبارزه با پولشویی طرح شدو هچنین الزامات و کارکرد fatf و تطبیق الزامات این سازمان با قوانین داخلی مورد بررسی قرار گرفت. در پایان این کارگاه سرگروه گروه بازرسان مبارزه با پولشویی به سوالات کارکنان پاسخ داد.

گفتنی است کارگاه مذکور با حضور مدیر شعب، معاونان و روسای شعب استان خراسان رضوی برگزار شد.