بانک توسعه تعاون:: فایل ها ::

فهرست فایل ها

ردیف	عنوان	نوع فایل	حجم فایل	تاریخ ایجاد
1	دستورالعمل کارت هدیه و بن کارت سال 1400	pdf	۱۵۷.۷ Kb	۱۴۰۲/۰۶/۰۸
2	دستورالعمل شناسایی معاملات مشکوک و شیوه گزارش‌دهی	pdf	۷۰.۵ Kb	۱۴۰۲/۰۶/۰۸
3	دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص (2)	pdf	۲۴۵ Kb	۱۴۰۲/۰۶/۰۸
4	دستورالعمل رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در حوزه نظام‌های پ	pdf	۱۰۲.۲ Kb	۱۴۰۲/۰۶/۰۸
5	دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری خدمات پایه به ارباب رجوع	pdf	۶۰۸ Kb	۱۴۰۲/۰۶/۰۸
6	دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی موسسات اعتباری	pdf	۵۲۶.۷ Kb	۱۴۰۲/۰۶/۰۸
7	دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی موسسات اعتباری	pdf	۱۵۴.۸ Kb	۱۴۰۲/۰۶/۰۸
8	دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال	pdf	۴۹۵.۶ Kb	۱۴۰۲/۰۶/۰۸
9	دستورالعمل اجرایی نحوه گزارش واریز نقدی وجوه بیش از سقف مقرر	pdf	۶۶.۳ Kb	۱۴۰۲/۰۶/۰۸
10	دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در صرافی ها	pdf	۱۷۵.۵ Kb	۱۴۰۲/۰۶/۰۸