بانک توسعه تعاون:: فایل ها ::

فهرست فایل ها

ردیف	عنوان	نوع فایل	حجم فایل	تاریخ ایجاد
1	دستورالعمل نحوه مدیریت ریسک های مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم در روابط کارگزاری	pdf	۸۳۷.۸ Kb	۱۴۰۲/۰۶/۰۸
2	دستورالعمل نحوه صدور کارت ریالی به اتباع خارجی	pdf	۵۸۶.۷ Kb	۱۴۰۲/۰۶/۰۸
3	دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم	pdf	۶۴۱.۶ Kb	۱۴۰۲/۰۶/۰۸
4	دستورالعمل نحوه اعمال ضمانت اجراهای مقتضی برای حصولل اطمینان از رعایت آیین نامه مبارزه با پولشویی	pdf	۶۰۲.۸ Kb	۱۴۰۲/۰۶/۰۸
5	دستورالعمل نحوه اعمال دقت و نظارت ویژه هنگام ارایه خدمات پایه به اشخاص سیاسی خارجی در موسسات اعتباری	pdf	۱۰۷.۶ Kb	۱۴۰۲/۰۶/۰۸
6	دستورالعمل نحوه ارسال اسناد و مدارک مشتریان موسسات اعتباری	pdf	۹۵.۲ Kb	۱۴۰۲/۰۶/۰۸
7	دستورالعمل نحوه ارائه خدمات بانکی به اشخاص خارجی	pdf	۳۵۳.۷ Kb	۱۴۰۲/۰۶/۰۸
8	دستورالعمل نحوه اخذ مستندات(شفاف سازی)	pdf	۱.۳ Mb	۱۴۰۲/۰۶/۰۸
9	دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری	pdf	۱۰۶.۵ Kb	۱۴۰۲/۰۶/۰۸
10	دستورالعمل مجموعه اقدامات و تدابیر لازم برای حصول اطمینان از رعایت	pdf	۱۲۶.۶ Kb	۱۴۰۲/۰۶/۰۸