نمونه فایل ها ::

فهرست فایل های نمونه فایل ها

ردیف		عنوان	نوع فایل	حجم فایل	تاریخ ایجاد	دریافت فایل
1		دستورالعمل نحوه اعمال دقت و نظارت ویژه هنگام ارایه خدمات پایه به اشخاص سیاسی خارجی در موسسات اعتباری	pdf	۱۰۷.۶ Kb	۱۴۰۲/۰۶/۰۸
2		دستورالعمل نحوه ارسال اسناد و مدارک مشتریان موسسات اعتباری	pdf	۹۵.۲ Kb	۱۴۰۲/۰۶/۰۸
3		دستورالعمل نحوه ارائه خدمات بانکی به اشخاص خارجی	pdf	۳۵۳.۷ Kb	۱۴۰۲/۰۶/۰۸
4		دستورالعمل نحوه اخذ مستندات(شفاف سازی)	pdf	۱.۳ Mb	۱۴۰۲/۰۶/۰۸
5		دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری	pdf	۱۰۶.۵ Kb	۱۴۰۲/۰۶/۰۸
6		دستورالعمل مجموعه اقدامات و تدابیر لازم برای حصول اطمینان از رعایت	pdf	۱۲۶.۶ Kb	۱۴۰۲/۰۶/۰۸
7		دستورالعمل کارت هدیه و بن کارت سال 1400	pdf	۱۵۷.۷ Kb	۱۴۰۲/۰۶/۰۸
8		دستورالعمل شناسایی معاملات مشکوک و شیوه گزارش‌دهی	pdf	۷۰.۵ Kb	۱۴۰۲/۰۶/۰۸
9		دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص (2)	pdf	۲۴۵ Kb	۱۴۰۲/۰۶/۰۸
10		دستورالعمل رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در حوزه نظام‌های پ	pdf	۱۰۲.۲ Kb	۱۴۰۲/۰۶/۰۸