مبارزه با پولشویی ::

فهرست فایل های مبارزه با پولشویی

ردیف		عنوان	نوع فایل	حجم فایل	تاریخ ایجاد	دریافت فایل
1		دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی موسسات اعتباری	pdf	۵۲۶.۷ Kb	۱۴۰۲/۰۶/۰۸
2		دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی موسسات اعتباری	pdf	۱۵۴.۸ Kb	۱۴۰۲/۰۶/۰۸
3		دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال	pdf	۴۹۵.۶ Kb	۱۴۰۲/۰۶/۰۸
4		دستورالعمل اجرایی نحوه گزارش واریز نقدی وجوه بیش از سقف مقرر	pdf	۶۶.۳ Kb	۱۴۰۲/۰۶/۰۸
5		دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در صرافی ها	pdf	۱۷۵.۵ Kb	۱۴۰۲/۰۶/۰۸
6		دستورالعمل اجرایی شناسایی و تعیین تکلیف حساب های مطالبه نشده و مازاد ریالی	pdf	۱.۸ Mb	۱۴۰۲/۰۶/۰۸
7		دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور	pdf	۶۶۳.۸ Kb	۱۴۰۲/۰۶/۰۸
8		دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب سپرده ریالی برای اشخاص خارجی بهمراه اصلاحیه	pdf	۱۷۲.۶ Kb	۱۴۰۲/۰۶/۰۸
9		دستورالعمل نحوه تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتری	pdf	۷۶.۲ Kb	۱۴۰۲/۰۶/۰۸
10		قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم	pdf	۱۰۳.۷ Kb	۱۴۰۲/۰۶/۰۸